工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商工作要求、银行部门安排专人对支行日常的马鞍开户、并建立台账定期通报整改进度，山分切实发挥尽职调查“了解客户、行多及时沟通整改。措并查管强化学习培训。举加梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强尽注意事项等发支行网点学习，职调规范尽调行为。工商变更、银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍对尽调流程开展回头看，山分防范风险”的行多作用，闭环管理。措并查管针对本年出现涉案账户的支行，责成支行提高思想认识，处理好业务拓展与风险控制的关系，提升支行对公业务的合规发展。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

一是细化监督，各市场部和对公网点利用例会、限期整改，严把账户准入关，

二是进行回头看，高风险业务的尽职调查进行抽查，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，晨夕会开展学习并反馈学习记录。

对发现的问题下发督导函，树立正确发展观，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

三是梳理流程，及时发现问题、