及时发现问题、工商强化学习培训。银行

一是马鞍细化监督，针对前期检查暴露的山分问题及账户尽调薄弱环节，

行多

行多
沟通整改。措并查管针对本年出现涉案账户的举加支行，对尽调流程开展回头看，强尽限期整改，职调并建立台账定期通报整改进度，工商

三是银行梳理流程，工作要求、马鞍严把账户准入关，山分晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多责成支行提高思想认识，措并查管防范风险”的作用，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。切实发挥尽职调查“了解客户、及时沟通整改。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，注意事项等发支行网点学习，各市场部和对公网点利用例会、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。规范尽调行为。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，变更、对发现的问题下发督导函，高风险业务的尽职调查进行抽查，闭环管理。部门安排专人对支行日常的开户、

二是进行回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，