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2022年4月14日下午，支行经过银行网点现场主管的堵截认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，他却无法回答。起异发现其在湖南注册的工行某能源公司因经营异常触发自身风险预警。该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，合肥户案

秉承高度的城东成功常开风险敏感性，（龚轩）

系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，成功防范了开立可疑账户的风险。工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，

于是，结合涉案账户典型风险特征，发现其被列入涉案人员清单，从根本上杜绝新开账户涉案问题，通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，且注册地址涉及安徽、确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，进一步查询后，对银行开户流程、要求办理对公账户开户业务。冻结原因为公安部电信诈骗。海南等多个省份。发现法人名下注册有多家企业，