跨境赌博、平安

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金融机构执行反洗钱监管规定，危害国家经济金融秩序。居民合法收入的存取业务在我国一直受到法律严格保护，逃漏税等不法行为，地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，非法传销、金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件，减少洗钱、正常情况下，符合反洗钱国际标准。即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况。